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西雅图地区10年来最大的欺诈案
8月4日,西雅图联邦地区法院法官罗伯特�拉什尼克(Robert S. Lasnik)就“美国之路”EB-5投资移民欺诈案进行了宣判,认定“美国之路”公司创始人、曾是西藏僧人的西雅图房地产开发商洛桑达吉(Lobsang Dargey)犯有汇款欺诈罪和对联邦政府隐瞒信息罪,被判4年监禁加3年缓刑。
联邦检察官办公室提供的资料显示,洛桑达吉现年43岁,以“美国之路”EB-5项目之名,总共筹集了约2.35亿美元。他以“保证拿到绿卡”为名引诱中国人,从每名海外投资者手中骗取了至少50万美元。然而这笔资金他并没有用到EB-5工程之上,而是将其中一部分资金挪为私用,在贝尔维尤购置了一幢250万美元的豪宅,过着奢侈的生活。此外,他还用伪造的银行对账单,从私营银行和机构投资者那里获取大额贷款。
检方称,在截至2015年的三年半的时间里,洛桑达吉从约280名中国投资者手中骗取了2420万美元。
由于诈骗金数额巨大,检方建议处以10年的最高刑期。洛桑达吉的律师辩称,其委托人已经悔罪,积极赔偿受害人,此前洛桑达吉已同意支付约2400万美元的赔偿金,目前其健康状况不佳,深受疾病之苦,加之他只有三年级的英语阅读水平,请求法庭减刑。
洛桑达吉曾经鼓吹的40曾的布达拉大楼(Potala Tower)至今尚未完工,目前该工程已被移交给新开发商,在埃弗雷特的农贸市场工程基本完工。公司曾說,布达拉大楼规划建造342间公寓房,以及配有142个房间的英迪格酒店。英迪格酒店是洲际酒店集团旗下的时尚精品酒店品牌。
因为欺诈案,多数投资者已被拒发绿卡,另一些投资者亦将遭受同样的命运。

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